Periódico de bolsillo
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.19/12/2009 Notas breves
Periódico de bolsillo
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18/12/2009 Olea exonera a Marín en el caso de Grupo Sitma
Desmiente a su cliente Tiro Moranchel, quien lanzó acusaciones contra el gobernador
El también exabogado de la periodista Lydia Cacho señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar, ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver
Primera de tres parte
Daniel Hernández Cruz
El abogado Xavier Olea, a nombre de su cliente Leonardo Tiro Moranchel, exculpó al gobernador Mario Marín Torres de cualquier intervención en el escándalo financiero de Grupo Sitma, desdiciendo las acusaciones que el hoy perseguido por la justicia local lanzó en contra del mandatario hace unas semanas en entrevistas radiofónicas y televisivas. De acuerdo con el abogado, tales señalamientos fueron producto de un mal asesoramiento a Tiro Moranchel, así como al momento de desesperación que vivía por la detención de su hermano Edmundo.
En entrevista para Cambio, Xavier Olea recriminó a su cliente las declaraciones hechas hace un mes ante diversos medios de comunicación en las que acusó al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de haber planeado la quiebra de su empresa para despojarlo de los terrenos en los que construiría conjuntos habitacionales que serían entregados a sus clientes.
Como se recordará, la mañana del 16 de noviembre pasado —un día después de la detención de su hermano Edmundo—, Leonardo Tiro Moranchel se comunicó a noticieros radiofónicos y de televisión para acusar a Marín Torres de amenazarlo en varias ocasiones por medio de un socio del gobernador, que identificó como Guillermo López: “me amenazó y me dijo, sabes que entre Mario Marín y yo te vamos a hundir tu empresa y te vas a arrepentir’”.
En sus declaraciones señaló que en las negociaciones para la compra de los terrenos, los mismos ejidatarios le comentaron que las tierras las quería expropiar el gobernador y que fue amenazado para no comprarlas.
Durante la entrevista, Tiro Moranchel fue víctima de una persecución e intimidación por parte del gobierno marinista, pues en la última vez que dio la cara a sus clientes ante las cámaras de TV Azteca en la salida de la televisora los policías ministeriales ya lo estaban esperando para detenerlo: “Me corretearon por toda la ciudad, se imagina el miedo de que te detengan”.
Señaló que cuando se dio a conocer que su empresa no estaba registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus clientes no retiraron sus inversiones, pero, ante la insistencia de los medios de comunicación, la gente entró en pánico y fue lo que provocó la falta de liquidez y que todo fue orquestado desde el Gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación: “Nunca pensé encontrarme con un enemigo tan poderoso, ya me di cuenta de su poder”.
Ante las declaraciones de su cliente Xavier Olea, quien defendió a la periodista Lydia Cacho durante el pleito legal con el gobernador del estado, señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver.
Explicó que Leonardo Tiro fue mal asesorado por quien en ese momento lo defendía, ya que inculparon a Mario Marín de la crisis económica por la que atravesaba Grupo Sitma, aunque el Gobierno del estado no tuvo ninguna intervención.
Xavier Olea señaló que por el momento se encuentran revisando la situación jurídica de Leonardo Tiro, pues hay varias órdenes de aprehensión en su contra, de modo que buscarán que la justicia federal le conceda los amparos correspondientes, ya que desde su punto de vista no hay elementos para acusarlo de fraude.
Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/181209-dh-policia-olea-exonera-a-marin-en-el-caso-de-grupo-sitma.htm
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17/12/2009 Boletin de prensa PGJ #249
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15/12/2009 Escrito a Marin entregado en Casa Aguallo el 15 de Dic. del 2009 por las comisiones y los diputados del PAN.
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12/12/2009 MINUTA JUNTA SABADO
Comités:
(Una disculpa por la minuta del sàbado anterior, a continuación anexo los documentos que quedaron pendientes)
1.-Martes 01 Dic 2009
El Congreso negò el fondo para el apoyo a los defraudados por sitma.
(Explicación: antes de comenzar su sesiòn se enviò documento en donde se solicitaba la respuesta cualquiera que fuere por escrito; sin embargo, a insistencia de un grupo de comitès en las oficinas centrales del Gran Comitè el secretario particular del diputado VIVeros nosel Sr. Julio F. Rodríguez Dìaz nos diò el siguiente documento de 4 pàrrafos sin firma, fecha ni validez oficial de ninguna especie. En esa redacciòn se aprecian ùnicamente exhortos a la PGJ, Hacienda y Comisiòn nacional bancaria a que hagan su trabajo. Todos esos dìas de discusión lo resumen a una contestación de puros exhortos. Recuèrdenles a su gente quien es el que se opuso a la ayuda). El archivo està adjunto para que lo bajen
Al recibir la negativa de apoyo, los comitès entregamos en la oficina del diputado Viveros una carta de reclamo misma que si fue recibida y sellada por la presidencia de la Gran Comisiòn
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean)
La contestación a esa carta es la siguiente:
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean)
2.-Mièrcoles 02/12/09
Se acudiò a las oficinas del Procurador Igor Archundia a entregar escrito de demanda ya que nos enteramos que el Sr. Edmundo Tiro y al parecer Leonardo Tiro, consiguieron un amparo federal.
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean. Por otro lado, serìa conveniente mencionar a los defraudados que si conocen a defraudados de Invergroup les digan que hagan presiòn ellos con los jueces ya que son los mas interesados)
3.- Martes 08/12/09
Comitès se reunieron con la diputado Patricia Hidalgo del PAN en donde manifiestan apoyo al movimiento y se comprometen a llevar carta al Gobernador Mario Marìn.
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean.)
Otro grupo de comitès acude a la PGR a solicitar su intervención. Les indican la demanda por parte de l aProcuA:P. 1004 y se les indica que las demandas civiles no estàn peleadas con la penal como lo indica la PGJ.
Ofrecen apoyo de un buffet jurìdico federal.
Otro grupo acude a entrevista en TV AZTECA Puebla
4.-Citas
Martes 15/12/09
A las 9.00 en ´Casa Aguayo donde los diputados Eduardo Rivera y Patricia Hidalgo del PAN nos acompañaran a solicitar el apoyo del gobernador a nuestro caso.
Tentativamente serìa la ùltima activadad del año, excepto por comitès que seguiremos reuniendonos para coordinación.
(Una disculpa por la minuta del sàbado anterior, a continuación anexo los documentos que quedaron pendientes)
1.-Martes 01 Dic 2009
El Congreso negò el fondo para el apoyo a los defraudados por sitma.
(Explicación: antes de comenzar su sesiòn se enviò documento en donde se solicitaba la respuesta cualquiera que fuere por escrito; sin embargo, a insistencia de un grupo de comitès en las oficinas centrales del Gran Comitè el secretario particular del diputado VIVeros nosel Sr. Julio F. Rodríguez Dìaz nos diò el siguiente documento de 4 pàrrafos sin firma, fecha ni validez oficial de ninguna especie. En esa redacciòn se aprecian ùnicamente exhortos a la PGJ, Hacienda y Comisiòn nacional bancaria a que hagan su trabajo. Todos esos dìas de discusión lo resumen a una contestación de puros exhortos. Recuèrdenles a su gente quien es el que se opuso a la ayuda). El archivo està adjunto para que lo bajen
Al recibir la negativa de apoyo, los comitès entregamos en la oficina del diputado Viveros una carta de reclamo misma que si fue recibida y sellada por la presidencia de la Gran Comisiòn
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean)
La contestación a esa carta es la siguiente:
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean)
2.-Mièrcoles 02/12/09
Se acudiò a las oficinas del Procurador Igor Archundia a entregar escrito de demanda ya que nos enteramos que el Sr. Edmundo Tiro y al parecer Leonardo Tiro, consiguieron un amparo federal.
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean. Por otro lado, serìa conveniente mencionar a los defraudados que si conocen a defraudados de Invergroup les digan que hagan presiòn ellos con los jueces ya que son los mas interesados)
3.- Martes 08/12/09
Comitès se reunieron con la diputado Patricia Hidalgo del PAN en donde manifiestan apoyo al movimiento y se comprometen a llevar carta al Gobernador Mario Marìn.
(Explicación: envìo el documento adjunto para su impresión y lectura si lo desean.)
Otro grupo de comitès acude a la PGR a solicitar su intervención. Les indican la demanda por parte de l aProcuA:P. 1004 y se les indica que las demandas civiles no estàn peleadas con la penal como lo indica la PGJ.
Ofrecen apoyo de un buffet jurìdico federal.
Otro grupo acude a entrevista en TV AZTECA Puebla
4.-Citas
Martes 15/12/09
A las 9.00 en ´Casa Aguayo donde los diputados Eduardo Rivera y Patricia Hidalgo del PAN nos acompañaran a solicitar el apoyo del gobernador a nuestro caso.
Tentativamente serìa la ùltima activadad del año, excepto por comitès que seguiremos reuniendonos para coordinación.
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3/12/2009 Boletin 241 de la PGJ hoja #1
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28/11/2009 Carta del Sen. Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.
El que suscribe, senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, para que lleven a cabo los mecanismos necesarios para transparentar las condiciones en las cuales operan algunas instituciones privadas en la captación de recursos, así como también para que realicen campañas que promuevan la prevención de los delitos patrimoniales, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES.
Muchos son los casos de abuso de confianza y fraude que quedan impunes en nuestro país, la mayoría de los cuales se dan al margen de los sistemas financieros y de ahorro, en donde la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha alertado a los ahorradores sobre la existencia de empresas o instituciones sin autorización para captar ahorro, con el único propósito de evitar que la población sea rehén de la defraudación.
Entre las formas más comunes de ahorro que no están legisladas ni supervisadas en el país encontramos a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), las llamadas "pirámides financieras", el mercado internacional de divisas y la simulación de actos jurídicos en diversas modalidades.
Cifras recientes según datos de la CONDUSEF demuestran un aumento en el ahorro privado en nuestro país y cómo la población va sustituyendo los medios informales de ahorro por otros formales. Al respecto, una encuesta solicitada por la misma dependencia a finales de 2008 reveló que el 16 por ciento de los encuestados tienen el hábito de ahorrar, contra el 84 por ciento de los que no lo tienen. De los ahorradores, el 64 por ciento lo hace en bancos y fondos de inversión, mientras que el 13 por ciento utiliza cajas de ahorro, el siete por ciento guarda su dinero en casa o mediante tandas y sólo el cinco por ciento en su administradora de fondos para el retiro (Afore).
Esta información coincide con la Encuesta Nacional en Vivienda de Usos de Servicios Financieros elaborada en 2009 por la Secretaría de Hacienda, en la que se observan los datos siguientes: el 25 por ciento de los encuestados tienen cuentas de ahorro contra el 18 por ciento que las tenía en 2007. No obstante se advierte en dicho instrumento demoscópico que el patrimonio de la población es afectado en ocasiones por empresas sin autorización para captar el ahorro de los ciudadanos, derivando muchos de estos casos en fraudes.
Ante ello, las autoridades han alertado de manera sesgada a los ahorradores para que se informen sobre las instituciones en las que depositan sus recursos ya que no todas están autorizadas para realizar dicha captación y en ocasiones, pueden poner en riesgo su patrimonio.
En México sólo los bancos y las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueden captar ahorro y colocarlo mediante créditos. Además de ello, sólo los bancos autorizados por la Secretaría de Hacienda protegen los depósitos de sus ahorradores mediante un seguro a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La CONDUSEF ha señalado también que el efectuar operaciones de captación disfrazada es incurrir en un ilícito y por tanto las personas físicas o morales que realicen operaciones financieras sin autorización de las autoridades hacendarías, serán sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidad encargada de supervisar que no exista captación de recursos de forma irregular y fuera de la ley.
Por su parte, mediante Comunicado de Prensa fechado el día 8 de junio de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que “Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo el nombre comercial Sitma, Grupo Inmobiliario, es una sociedad anónima que no es financiera y como tal no forma parte del Sistema Bancario ni Financiero Mexicano”. Asimismo, se precisa en el mismo comunicado que “Sitma, Grupo Inmobiliario, no está supervisada por las autoridades financieras nacionales, no es una institución financiera, ni cuenta con la autorización para llevar a cabo actividades reservadas para éstas, entre ellas, la captación de recursos del público. Sitma no puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos. Tampoco puede solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional”. Exhortando al público en general a no realizar depósitos o inversiones con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Días después, información periodística en el Estado de Puebla dio cuenta de que ésta y otras empresas carecían de proyectos inmobiliarios que aseguraban el pago de los rendimientos ofrecidos, los cuales alcanzaban en aquel momento hasta el 30 % en plazos de 18 meses, tasas de rendimiento por encima del promedio bancario y de otros instrumentos financieros; a ello agréguese que muchas cajas de ahorro popular como el caso de Financiera COOFÍA operaban fuera de la ley y sin contar con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en detrimento del patrimonio de los poblanos.
En todos estos casos, son miles de personas afectadas que aportaron cientos de miles de pesos confiando en la buena fe de estas empresas, principalmente afectándose a campesinos y comerciantes.
Resultado de ello se han presentado más de 3 mil querellas por el delito de fraude en contra de la empresa financiera COOFÍA, cerca de 2 mil en contra de la inmobiliaria Sitma, 39 en contra de la empresa Invergroup, 13 de Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz y una en contra de la empresa Comsra, todas ellas en el Estado de Puebla. Y en donde hasta el momento siguen sin ser liberadas las órdenes de aprehensión en contra de Valente Medina Seoane y Leonardo Tiro Moranchel, dueños de las empresas COOFÍA y Sitma, respectivamente, generando incertidumbre ciudadana, por la lentitud de las autoridades ministeriales poblanas en la integración de las averiguaciones respectivas y sobre todo por lo que respecta a la reparación del daño y devolución de su dinero.
Para abundar al respecto, debemos mencionar que el Gobierno del Estado de Puebla ha informado que la población afectada ha acudido a solicitar la asistencia jurídica de la Procuraduría del Ciudadano al interior del estado, muchos de ellos habitantes de municipios localizados en los diferentes puntos de la sierra en la entidad poblana y que están encuadrados en los distritos judiciales como Zacapoaxtla, donde se han integrado, hasta el corte del 15 de octubre, 741 expedientes por un monto de 50 millones 453 mil 458 pesos, con 48 centavos. Le siguen los distritos judiciales de Atlixco, con la integración de 480 expedientes por un monto de 79 millones 22 mil 248 pesos, con 36 centavos; Tehuacán, con 411 expedientes por un monto de 33 millones 362 mil 437 pesos, con 71 centavos; Tetela de Ocampo, con 309 expedientes por 10 millones 430 mil 101 pesos, con 89 centavos; Acatlán de Osorio con 301 expedientes por 22 millones 242 mil 190 pesos, con 30 centavos. Además, de los distritos judiciales de Teziutlán con 183 expedientes por un monto de 27 millones 896 mil 780 pesos, con 25 centavos; Cholula con 183 expedientes por 35 millones 137 mil 51 pesos, con 56 centavos; Chalchicomula de Sesma, con 141 expedientes con 8 millones 452 mil 455 pesos, con 31 centavos; Tepexi de Rodríguez con 130 expedientes por un monto de 4 millones 868 mil 398 pesos, 37 centavos; Xicotepec de Juárez con 126 expedientes por 10 millones 408 mil 753 pesos, con 72 centavos; Zacatlán, con 109 expediente por una cantidad de un millón 568 mil 20 pesos, 35 centavos. Sin dejar de lado, los distritos judiciales de Chiautla de Tapia, con 94 expedientes por un monto de 13 millones 764 mil 216 pesos, 56 centavos; Tlatlauquitepec, con 77 expedientes con 4 millones 330 mil 789 pesos, con 37 centavos; Huejotzingo con 44 expedientes por 13 millones 301 mil 716 pesos, 44 centavos; San Juan de los Llanos (Libres) con 36 expedientes por un monto de un millón 162 mil 853 pesos, 87 centavos; Chignahuapan, con 20 expedientes por un millón 174 mil 920 pesos, con 10 centavos. Otros distritos judiciales más, son: Tepeaca con 13 expedientes por 915 mil 437 pesos, con 72 centavos; y Tecamachalco con 13 expedientes por un monto de 442 mil 933 pesos, con 33 centavos. Mientras tanto, en la capital, se han integrado, hasta el corte del 15 de octubre, 558 expedientes por un monto de 124 millones 974 mil 974 pesos con 61 centavos; cifras que día a día van en aumento. Al día de hoy la dependencia estatal ha integrado 4 mil 645 expedientes por el delito de fraude.
En el caso particular de Financiera COOFIA, se debe destacar que esta empresa defraudó en municipios indígenas como lo son: Jonotla, Caxhuacan, Zongozotla, Zapotitlán y Huehuetla en donde la mayoría de la gente habla náhuatl y totonaco, y en donde el monto de lo defraudado oscila entre los 10 mil y 20 mil pesos por persona, dinero proveniente de las remesas de nuestros connacionales y, cantidades que por las condiciones de marginación de dichas localidades constituyen un grave detrimento a la economía familiar y un delito que no puede dejarse impune.
Por su parte las Autoridades Ministeriales han informado que hasta el momento han asegurado cuentas bancarias, inmuebles y también que solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe si los presuntos responsables han salido del país o si no lo han hecho, que no se les permita. Del mismo modo han solicitado información sobre los bienes de los presuntos defraudadores a la comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Registro Público de Propiedad y a la Dirección de Notarias del Estado de Puebla, sin que hasta la fecha se tengan avances importantes en las indagatorias.
Razones por las cuales acertadamente los Senadores Minerva Hernández Ramos y Jorge Andrés Ocejo Moreno solicitaron en días pasados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se informe a esta Cámara el estado que guardan las investigaciones realizadas a Financiera COOFÍA; al tiempo de implementar acciones para detectar a las personas físicas y morales que operan ilegalmente en todo el país, proposiciones todas ellas con las cuales coincidimos plenamente.
Resultado de lo anterior, se debe puntualizar que la captación de recursos del público por entes no autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está tipificado como delito por la Ley de Instituciones de Crédito, según su artículo 111, que a la letra dice: “Serán sancionados con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las personas físicas, consejeros, funcionarios y administradores de personas morales que realicen operaciones en contravención a lo dispuesto por los artículos 2° y 103 de esta ley”; artículos que refieren la captación de recursos del público de parte de personas físicas o morales sin estar autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo que se deriva de lo anterior que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es parte actora para presentar querella por el delito de fraude cometido en agravio de cientos de poblanos y, quien podrá solicitar a favor de los afectados la reparación del daño, ordenando el aseguramiento de todos y cada uno de los bienes de los presuntos defraudadores y de terceros simuladores, ante la Procuraduría General de la República, por tratarse de un delito federal, según prevé el artículo 6º, del Código Penal Federal, que a la letra dice: “Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo”.
De igual forma la Ley de Ahorro y Crédito Popular establece en el artículo 140 que se procederá en forma indistinta a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; o bien, a petición de los Organismos de Integración, de
Es decir, estamos ante un problema del orden federal, donde las autoridades hacendarías deben actuar para efecto de que se sancione oportunamente a los presuntos responsables y en breve tiempo se determinen las formas y medios para solicitar ante las autoridades competentes la restitución de los montos defraudados.
No es novedad saber que en nuestro país el fraude y la corrupción son de los problemas más serios que poseemos en cuanto a responsabilidad social empresarial, ya que se ve a la prevención de estos fenómenos lesivos más como un costo que como una inversión a futuro por el bienestar de la población; ante ello se destaca que las malas conductas y actos deshonestos, a la larga, debilitan la confianza de todos los grupos involucrados en el sector financiero llámese inversionistas, clientes y socios estratégicos. Por esto, saber el impacto que tienen este tipo de acciones deshonestas es de suma importancia para saber el panorama de dónde estamos parados y qué podemos hacer para corregirlo, es decir, para poder entender las causas y consecuencias de este tipo de problemas y las posibles estrategias de prevención y solución que pueden implementar los gobiernos pero sobre todo los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros en términos de sus leyes reglamentarias, analicen la posibilidad de generar nuevos mecanismos de difusión y divulgación para que la población más sencilla pueda conocer oportunamente las reglas y condiciones bajo las cuales se autoriza a determinadas instituciones privadas la captación de recursos en la modalidad de ahorro.
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regule y sancione a las asociaciones y sociedades que sin autorización promueven mediante medios masivos de comunicación la captación de recursos y la obtención de altos rendimientos de inversiones por encima del promedio bancario, en términos del artículo 4 bis, 125 y 130 fracción VI de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
TERCERO.- El Senado de la República, le solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inicie acción penal en contra de las personas morales: COOFIA, Grupo Sitma, Invergroup, Caja de Ahorro Bienestar Social la Paz y, Comsra; en términos de los dispuesto por los artículos 111 de la Ley de Instituciones de Crédito; 136 bis y 140 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 6° del Código Penal Federal, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CUARTO.- El Senado de la República, le solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores celebre un Convenio de Coordinación con la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los Estados para realizar una campaña permanente de prevención de delitos patrimoniales.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a, 5 de noviembre de 2009.
SEN. ÁNGEL J. ALONSO DÍAZ-CANEJA
*El asunto se turno a la Comisión de Hacienda para su dictaminación.
29/11/2009 Carta abierta defraudados de SITMA
Puebla, Pue., a 1 de diciembre de 2009.
Por medio de la presente les informamos que, lamentablemente hemos sido objeto de un fraude multimillonario, en 11 estados de
a) La empresa antes citada se promovía como “empresa financiera”, sin tener el aval de las autoridades correspondientes, llámese CNBV con el consecuente engaño hacia sus “clientes”.
b) Que la empresa arriba señalada operaba desde hace más de 10 años con la complacencia de las autoridades locales y federales.
c) En el mes de junio del presente año, retrasaron los pagos por “intereses”, y en los siguientes meses, de plano ya no pagaban la finalización y/o resición de los contratos.
d) En los primeros días del mes de octubre del presente año, fueron clausuradas las oficinas de la citada empresa, por parte de las autoridades locales, y ante tal situación, los defraudados empezamos a presentar nuestras denuncias en forma masiva por la vía penal.
e)
f) La citada Procuraduría nos ha tenido en incertidumbre jurídica.
g) La citada procuraduría no nos ha informado de los bienes asegurados.
h) Ante el Congreso del Estado de Puebla, con mayoría priista, hemos solicitado un Fondo de Reparación del Daño, el cual se nos ha negado en forma rotunda.
i) Cabe señalar que la mayoría de los defraudados somos gente de la tercera edad, que con muchos esfuerzos hemos logrado reunir un capital, otros casos son gente jubilada, que el monto de su retiro lo depositaron en ésta empresa y hoy lo vemos perdido.
j) Hemos solicitado audiencia con el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres en diversas ocasiones y se ha negado en forma sistemática a atendernos.
No alcanzaría éste espacio para narrar todas las irregularidades de las que hemos sido objeto, razón por la cual acudimos a éste recinto legislativo, para solicitar su apoyo y pedir ser escuchados para nuestras justas demandas.
Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente y en espera de su respuesta quedamos de Ustedes.
A T E N T A M E N T E.
Grupo de Defraudados de SITMA
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25/11/2009 El cochinero de marin el gober precioso
Usted cree esto, si se trata de algo negativo de el gober precioso si lo creo.
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MINUTA JUNTA SABADO 21/11/09
1.-Domingo 15 de Noviembre.-
La PGJ convocò a comitès a junta extraordinaria en la Procuradurìa para informa la detenciòn de Edmundo Tiro Moranchel. Los comitès organizamos ràpidamente calendario de actividades para la semana como visita a medios y el congreso.
2.- Lunes 16 Noviembre
6:30 am TV Azteca- Entrevista del Sr. Oliver Santillana con Sr. Juan CArlos VAlerio
8:00 am Grupo Acir noticiero de Carlos Martìn.- Entrevista dando a conoce la situaciòn.
6:30 am TV Televisa.- Entrevista a el Sr. Agustìn Torres, grabaciòn de càpsula donde se leyò el escrito redactado.
Radio Oro.- No pasaron a entrevista
Cinco Radio.- Entrevista Prof. Agustìn con Lic Lòpez Dìaz
La carta se pasò a periòdicos locales como: sol, sìntesis y còmo?
3.- Martes 17 Noviembre
-8:00 cita en los juzgados 1o. y 5o. con carta peticiòn para solicitar la formal prisiòn de este delincuente.
-Rèplica del Sr. Leonardo Tiro Moranchel
-Cita un grupo con Ana Tere Aranda (dirigente del Pan) Acuerdos: Apoyo total y ofrecimiento de contacto con persona de comunicación social federal y con Leopoldo Mendivir, redactor de periódicos importantes del país. Es decir, comunicación a nivel federal.
-Otro Grupo se reuniò con Diputados Federales en Holiday Inn. Acuerdos:
1.-llevarán un punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para que, atraiga el caso la PGR, nos informarán de éste acuerdo.
2.-llevarán un punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para la prevención a la sociedad, de las empresas que captan recursos económicos en forma ilícita.
-Aprehensiòn de Emerson Cruz por la noche.
4.- Mièrcoles 18 Noviembre
2:00 Cita en CAsa Aguayo
No acudiò Montero Serrano en su representaciòn Lic Gustavo ENciso (subsecretarìa de Gobernaciòn), Lic CLaudia (fiscal especial), Lic Cruz Oropeza (Procuradurìa del ciudadano).
(Nos confirmaron que SR. Vega Laing se le habìa ya dictado auto de formal prisiòn. LA situaciòn de Edmunto Tiro està pendiente ya que pidiò prorroga y su situaciòn se definirà hasta el sàbado a mediodìa. Informaron que las aitoridades de Mèrida estàn obligados a prestar la colaboraciòn necesaria por los acuerdos que se tienen firmados entre los estados. Se encuentran consignadas 3 bloques de demandas ante los juzgados 1er bloque de 99 averigûaciones, 2do. bloque de 86 averigûaciones-contiene las demandas de 742 personas-, y el 3er. bloque-contiene las demandas de 140 personas.
Quedaron en enviarnos un listado de las averigûaciones consignadas al juzgado para informarles a ustedes y que esten pendientes de la llamada del juzgado solo en el caso de que faltara algùn documento o firma. Se pegaràn los listados si es que nos los proporcionan.Se solicitò listado de bienes pero estàn muy cautos en esa situaciòn para cuidar el filtrado de informaciòn. Nos advierten que si alguien procede de forma civil entonces se le viene abajo la demanda penal.Nos solicitan proceder demanda en la PGR para que asuman su responsabilidad en el caso.
5.- Cita en el Congreso
Se espera resolución por parte de la comisión de hacienda sobre si existe la posibilidad del destinar una parte del presupuesto sobrante para la bolsa de indemnización, ya que todo el presupuesto viene desde la federación etiquetado.
6.- Cita el:
Jueves 26 Noviembre 9:00 El congreso por confirmar.
Demás citas pendientes.
Atte
Comités de coordinación
Suc:____________
1.-Domingo 15 de Noviembre.-
La PGJ convocò a comitès a junta extraordinaria en la Procuradurìa para informa la detenciòn de Edmundo Tiro Moranchel. Los comitès organizamos ràpidamente calendario de actividades para la semana como visita a medios y el congreso.
2.- Lunes 16 Noviembre
6:30 am TV Azteca- Entrevista del Sr. Oliver Santillana con Sr. Juan CArlos VAlerio
8:00 am Grupo Acir noticiero de Carlos Martìn.- Entrevista dando a conoce la situaciòn.
6:30 am TV Televisa.- Entrevista a el Sr. Agustìn Torres, grabaciòn de càpsula donde se leyò el escrito redactado.
Radio Oro.- No pasaron a entrevista
Cinco Radio.- Entrevista Prof. Agustìn con Lic Lòpez Dìaz
La carta se pasò a periòdicos locales como: sol, sìntesis y còmo?
3.- Martes 17 Noviembre
-8:00 cita en los juzgados 1o. y 5o. con carta peticiòn para solicitar la formal prisiòn de este delincuente.
-Rèplica del Sr. Leonardo Tiro Moranchel
-Cita un grupo con Ana Tere Aranda (dirigente del Pan) Acuerdos: Apoyo total y ofrecimiento de contacto con persona de comunicación social federal y con Leopoldo Mendivir, redactor de periódicos importantes del país. Es decir, comunicación a nivel federal.
-Otro Grupo se reuniò con Diputados Federales en Holiday Inn. Acuerdos:
1.-llevarán un punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para que, atraiga el caso la PGR, nos informarán de éste acuerdo.
2.-llevarán un punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para la prevención a la sociedad, de las empresas que captan recursos económicos en forma ilícita.
-Aprehensiòn de Emerson Cruz por la noche.
4.- Mièrcoles 18 Noviembre
2:00 Cita en CAsa Aguayo
No acudiò Montero Serrano en su representaciòn Lic Gustavo ENciso (subsecretarìa de Gobernaciòn), Lic CLaudia (fiscal especial), Lic Cruz Oropeza (Procuradurìa del ciudadano).
(Nos confirmaron que SR. Vega Laing se le habìa ya dictado auto de formal prisiòn. LA situaciòn de Edmunto Tiro està pendiente ya que pidiò prorroga y su situaciòn se definirà hasta el sàbado a mediodìa. Informaron que las aitoridades de Mèrida estàn obligados a prestar la colaboraciòn necesaria por los acuerdos que se tienen firmados entre los estados. Se encuentran consignadas 3 bloques de demandas ante los juzgados 1er bloque de 99 averigûaciones, 2do. bloque de 86 averigûaciones-contiene las demandas de 742 personas-, y el 3er. bloque-contiene las demandas de 140 personas.
Quedaron en enviarnos un listado de las averigûaciones consignadas al juzgado para informarles a ustedes y que esten pendientes de la llamada del juzgado solo en el caso de que faltara algùn documento o firma. Se pegaràn los listados si es que nos los proporcionan.Se solicitò listado de bienes pero estàn muy cautos en esa situaciòn para cuidar el filtrado de informaciòn. Nos advierten que si alguien procede de forma civil entonces se le viene abajo la demanda penal.Nos solicitan proceder demanda en la PGR para que asuman su responsabilidad en el caso.
5.- Cita en el Congreso
Se espera resolución por parte de la comisión de hacienda sobre si existe la posibilidad del destinar una parte del presupuesto sobrante para la bolsa de indemnización, ya que todo el presupuesto viene desde la federación etiquetado.
6.- Cita el:
Jueves 26 Noviembre 9:00 El congreso por confirmar.
Demás citas pendientes.
Atte
Comités de coordinación
Suc:____________
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20/11/2009 Difiere la PGJ del embargo de predios de Sitma logrado por particulares
| Difiere la PGJ del embargo de predios de Sitma logrado por particulares | |
| Por Lucero Hernández García | |
| viernes, 20 de noviembre de 2009 | |
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Alrededor de 14 personas defraudadas por Grupo Sitma iniciaron gestiones con el bufete particular, que dirige Fernando Urbano Castillo Pacheco, para llevar a cabo un proceso diferente al que inició la Procuraduría General de Justicia, antes quienes se han acercado más de 5 mil personas.
El juez tercero de distrito, Juan Pablo Bonifaz Escobar, ordenó el embargo de 87 hectáreas de este predio en San Andrés Calpan, hecho que quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, de acuerdo con información del procurador Rodolfo Igor Archundia, así como del subprocurador Víctor Pérez Dorantes, dicho embargo corresponde a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, con lo que ya suman un total de 400 propiedades aseguradas.
Esto aunado a la posesión de siete vehículos de lujo y una avioneta, propiedad de la familia Tiro Moranchel, al menos eso han informado a los más de 3 mil defraudados por Grupo Sitma, quienes desconocen la situación actual del embargo, excepto por la información que les proporciona la PGJ.
De acuerdo con Elieser Popocalt Castillo, abogado de un numeroso grupo de defraudados por Sitma, la información que les ha dictado la PGJ indica que el embargo de las 80 hectáreas del terreno ubicado en Calpan ya se ha realizado sumando, con ello, más propiedades que puedan garantizar el pago a los agraviados.
Así lo señalan los propios defraudados, en voz de uno de los representantes: Agustín Torres González, quien indica que la propiedad de Calpan ha sido embargada por la propia PGJ, según información de la fiscal especial del caso, Claudia Carmona.
Piden a defraudados de Sitma hacer movilizaciones ante la PGR
Según el mismo afectado, la fiscal especial del caso solicitó a los defraudados de Sitma hacer movilizaciones en la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que la Procuraduría del estado presentó una denuncia a nivel federal.
Con estas movilizaciones se espera presionar las investigaciones que impulsa la PGR para confiscar más bienes.
En este sentido, Torres González adelantó que podrían iniciar movilizaciones ante la delegación de la PGR durante la próxima semana.
En tanto, para el procurador Rodolfo Igor Archundia aún se desconoce el monto que suma el embargo de estas 400 propiedades ni si ello pudiera cubrir a las personas agraviadas, por lo que, dijo, esperará a que concluyan las investigaciones.
Diputados locales se comprometen con apoyo federal
Con respecto a los resultados obtenidos en la reunión que los defraudados sostuvieron con diputados locales representantes del PRI, PAN y PT, se determinó que solicitarán a los legisladores federales un fondo de apoyo del Gobierno federal para cubrir el adeudo de los agraviados.
Así lo informó Agustín Torres, representante del comité de defraudados Sitma, quien, en compañía de agraviados por Invergroup, solicitaron apoyo a los diputados locales.
En este sentido, se informó que será a través de la Federación que se logre un apoyo a los defraudados, por lo que en las próximas semanas los diputados buscarán un encuentro con los legisladores federales para destinar un fondo especial a este caso.
Cabe destacar que ante la PGJ ya suman un total de 3 mil 62 denuncias contra Grupo Sitma y alrededor de 85 en contra de Invergroup.
Nota leida en:
http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40927&Itemid=251***********************************************
Los siete Magnificos...............Diputados
Solicitamos a los siete Diputados que cumplan con su deber y apoyen la propuesta del fondo para una pronta solución al problema de las empresas defraudadoras: SITMA e INVERGROUP mas las que se acumulen esta semana.
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